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北京信威科技集团股份有限公司公告(系列)

发布日期:2017-7-8 下午 08:42:51 浏览:48

证券代码:600485证券简称:信威集团公告编号:临2017-044

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第四十九次会议于2017年7月7日以非现场方式(通讯方式)召开。本次董事会会议的通知于2017年7月5日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事9名,实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

同意公司申请继续停牌,公司股票自2017年7月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。

因本议案涉及的重大资产重组主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、杜涛。王靖先生为公司的实际控制人,与公司具有关联关系。故关联董事王靖及其一致行动人蒋伯峰回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的决议公告》。

二、审议通过《关于北京信威向中信银行股份有限公司总行营业部申请重新开立备用信用证议案》

同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)向中信银行股份有限公司总行营业部(以下简称“中信银行总行营业部”)重新申请开立备用信用证以替换原备用信用证,申请新开立的备用信用证具体内容如下:

1、北京信威自siftelecomcambodialimited与信银(香港)投资有限公司作为代理行的银团签署贷款协议之日起不超过五年内向中信银行总行营业部申请开立一系列备用信用证,总额不超过3亿美元。

2、北京信威与中信银行总行营业部签署《最高额权利质押合同》,为备用信用证项下的担保责任向中信银行总行营业部提供反担保。

质押担保的主债权(即北京信威向中信银行总行营业部申请开立的一系列备用信用证)最高额度为3亿美元。出质权利为人民币存单及保证金,质押担保范围包括中信银行总行营业部因承担上述备用信用证项下的担保责任而支出或产生的所有款项、手续费、利息和其他一切费用,质押担保期间为主债权诉讼时效期间。

北京信威与中信银行总行营业部的具体权利义务以双方最终签订的《最高额权利质押合同》为准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于提供反担保的公告》。

三、审议通过《关于重庆信威为wiafricaugandalimited融资提供担保的议案》

同意北京信威的控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司为wiafricaugandalimited融资提供担保,并授权王靖先生与中国进出口银行协商确定担保合同或协议的具体条款,代表重庆信威签署有关合同或协议。同意提请公司股东大会授权董事会后续调整该融资担保安排。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于重庆信威为wiafricaugandalimited融资提供担保的公告》。

四、审议通过《关于公司向北京泽霖资产管理有限公司申请贷款的议案》

同意公司向北京泽霖资产管理有限公司申请贷款,额度不超过3亿元,期限不超过24个月,利率不超过9。授权公司总裁王靖先生与北京泽霖资产管理有限公司协商确定相关合同或协议的具体条款,并代表公司签署有关合同或协议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年7月8日

证券代码:600485证券简称:信威集团公告编号:临2017-045

北京信威科技集团股份有限公司

关于重大资产重组继续停牌的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案

●本议案尚需提交公司股东大会审议表决

一、董事会召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2017年7月5日以电子邮件和电话方式向全体董事发出本次董事会会议通知、议案等会议资料。

(三)本次董事会会议于2017年7月7日以非现场方式(通讯方式)召开。

(四)本次董事会会议的主持人为董事长王靖先生,应参会董事9名,实际参会董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司申请继续停牌,公司股票自2017年7月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。并同意将本议案提交公司股东大会审议表决。因本议案涉及的重大资产重组主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、杜涛。王靖先生为公司的实际控制人,与公司具有关联关系。故关联董事王靖及其一致行动人蒋伯峰回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、本次重大资产重组基本情况

(一)公司股票于2017年4月27日起因筹划资产收购事项停牌,经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组,公司于2017年5月12日披露了《北京信威科技集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-029),确定自2017年5月12日起进入重大资产重组程序。

(二)筹划重大资产重组的背景

本次重大资产重组是公司业务多元化的稳步实践,旨在响应国家发展战略,并促使公司获得持久的竞争力和长远的良好发展前景。

(三)重组框架方案

1、交易对方

本次交易主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、杜涛。王靖为公司的实际控制人,与公司具有关联关系。

2、交易方式

本次交易方式初步拟定为发行股份及募集配套资金购买资产,具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中,尚未最终确定。本次交易不构成借壳上市。本次重大资产重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案,本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定,存在一定不确定性。

3、标的资产情况

公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司(简称“北京天骄”)的控股权或北京天骄旗下资产。北京天骄的主营业务为航空发动机产业。北京天骄目前股权较为集中,控股股东和实际控制人为王靖。

四、重组工作进展情况

(一)推进重大资产重组所作的工作

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。

公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所等中介机构开展工作,具体内容包括对标的资产的尽职调查等。其中为本次重组服务的独立财务顾问为中信证券股份有限公司,法律服务单位为北京德恒律师事务所和鸿鹄律师事务所。截至2017年6月1日,各中介机构均已进场开展工作,公司已与各中介机构签署重组服务协议。

截至目前,各中介机构对标的资产的尽职调查等相关工作正在进行过程中,尚未完成,有关各方尚未签订重组框架或意向协议。

(二)已履行的信息披露义务

2017年5月12日,公司发布了《北京信威科技集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-029),公司股票自2017年4月27日起停牌不超过一个月。

2017年5月26日,公司发布了《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》(临2017-033),公司股票自2017年5月26日起继续停牌不超过一个月。

2017年6月24日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2017年6月23日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2017年6月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

停牌期间,公司每5个交易日发布了进展公告。

(三)本次重组是否需经有权部门事前审批,以及目前进展情况

本次重大资产重组预案披露前,各交易方须完成其同意本次重大资产重组的内部决策程序,并取得相关决议。本次重大资产重组事项需取得中国国家国防科技工业局(简称“国防科工局”)等相关部门的审批、许可。

五、无法按期复牌的具体原因说明

本次交易程序复杂,相关尽职调查、审计、评估等工作量大,公司正在与交易对方就交易方案具体细节进行协商,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善,且根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》规定,公司进行重大资产重组需向国防科工局申请进行军工事项审查程序,目前相关工作尚未完成,公司预计无法按期复牌。

六、申请继续停牌时间及工作时间安排

公司将加快推进重大资产重组所涉及的包括具体方案、标的资产估值等工作,积极落实对标的资产的尽职调查、审计评估等事项,进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商。鉴于本次交易存在不确定性,为保障相关工作的顺利进行,保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,公司拟在《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌,即申请公司股票自2017年7月26日起继续停牌,预计延期复牌时间不超过两个月。

继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会会议审议本次交易事项,及时公告并复牌。本次重大资产重组事项目前尚存在

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